Mariana Pendás Fernández
Of Counsel
Mariana asesora a clientes en materia de sanciones económicas de EE. UU. y Europa, leyes y regulaciones contra el blanqueo de capitales y contra el soborno y la corrupción. Mariana también cuenta con amplia experiencia en investigaciones internas y gubernamentales relacionadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) y el blanqueo de capitales, así como en la participación en arbitrajes comerciales internacionales. Su experiencia en derecho civil y derecho consuetudinario, junto con sus habilidades multilingües, la convierten en una abogada ideal para representar y asesorar a clientes en asuntos internacionales.
Cuestiones clave
La experiencia representativa de Mariana incluye:
- Asistencia a clientes en el cumplimiento normativo de sanciones económicas de EE. UU. y la UE, Ley de Secreto Bancario, leyes y regulaciones contra el lavado de dinero, controles de exportación y leyes y regulaciones anticorrupción/antisoborno.
- Realización de investigaciones internas anticorrupción para filiales de multinacionales en India y Argentina, incluyendo entrevistas a testigos, investigaciones de hechos y eDiscovery.
- Asesoramiento a instituciones financieras en investigaciones internas en EE. UU. y Asia relacionadas con el lavado de dinero y otros delitos financieros.
- Participación en dos arbitrajes comerciales ICDR derivados de incumplimientos contractuales como consecuencia de la imposición de sanciones estadounidenses a Rusia.
- Realización de numerosas debidas diligencias previas a adquisiciones, representando a un grupo inversor en potenciales fusiones y adquisiciones a nivel mundial en relación con leyes y regulaciones anticorrupción y antisoborno, sanciones económicas y controles de exportación.
- Asistencia a varios clientes estadounidenses en la exploración del mercado cubano, asegurando el cumplimiento de las leyes estadounidenses y proporcionando información sobre las leyes de ambas jurisdicciones.
- Redacción de solicitudes de licencias ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) y la Oficina de Industria y Seguridad (Bureau of Industry and Security, BIS) en nombre de clientes estadounidenses o extranjeros que desean realizar transacciones comerciales con partes o países sancionados.